СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Дата проведения годового общего собрания:11 июня 2015 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Рязань, ул. Семашко, д.16, конференц-зал.

Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20.05.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3.      Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.      Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6.      Избрание членов Совета директоров Общества.

7.      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.      Утверждение аудитора Общества.

9.      О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

10.  Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.  Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров  по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16, по рабочим дням с  8-00 часов до 17-00 часов, по пятницам с  8-00 часов до 16-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.   

ДЛЯ  РЕГИСТРАЦИИ  УЧАСТНИКУ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие   в   годовом   общем   собрании   акционеров,   должны   пройти   обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область»