Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 28 июня 2017 года

Дата публикации:

пятница, 30 июня, 2017

Акционерное общество

«Газпром газораспределение Рязанская область»

г. Рязань, ул. Семашко 16.

Отчет об итогах голосования

на годовом Общем собрании акционеров

АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2017 г.

Дата проведения собрания: 28 июня 2017 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16.

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Семашко 16, конференц-зал.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:28 июня 2017 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 30 минут

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 48 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Cчетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Куликова Ольга Сергеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О выходе Общества из состава ассоциированных членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Кремас».

10. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

11. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение Рязанских строителей».

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа.

На 06 июня 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Рязанская область», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-5, 8-11, 13-15 повестки дня собрания 4 802 110;

по вопросу 6 повестки дня собрания 33 614 770 кумулятивных голосов;

по вопросу 12 повестки дня собрания 4 802 110;

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по вопросу 16 повестки дня собрания 4 802 110.

На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 8-11, 13-15 повестки дня, составило 4 643 578 голосов, что составляет 96,6987% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 32 505 046 кумулятивных голосов, что составляет 96,6987% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 12 повестки дня, составило 4 643 578 голосов, что составляет 96,6987% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 16 повестки дня, составило 4 643 578 голосов, что составляет 96,6987% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-6, 8-16 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 055 900	87,3443%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 428	12,6503%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 328	99,9946%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 218	99,9922%
«ПРОТИВ»	110	0,0024%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в размере 30 956 920 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения специальной надбавки в размере 21 020 590 руб. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 19 010 790 руб.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 643 218	99,9922%
«ПРОТИВ»	110	0,0024%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 218	99,9922%
«ПРОТИВ»	110	0,0024%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества не производить».

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	4 731 445	14,5560%
2	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	4 731 439	14,5560%
3	МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	4 731 439	14,5560%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	4 731 439	14,5560%
5	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	4 731 439	14,5560%
6	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
7	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	4 731 439	14,5560%
8	СИНЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	4 115 496	12,6611%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 910 (0,0028%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;

2. Морозов Алексей Владимирович;

3. Мельник Екатерина Евгеньевна;

4. Жаркая Мария Александровна;

5. Елецкий Алексей Сергеевич;

6. Беляева Наталия Владимировна;

7. Синяев Юрий Павлович».

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	4 055 770	99,9906%	0	0	0
2	ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА	4 055 770	99,9906%	0	0	0
3	ЕГОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА	4 055 770	99,9906%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 380 (0,0094%).

Собрание приняло решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Андреев Максим Викторович;

2. Лебедева Полина Михайловна

3. Егорова Наталья Александровна.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 328	99,9946%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 328	99,9946%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Обществу выйти из состава ассоциированных членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Кремас»».

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 328	99,9946%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 643 328	99,9946%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Вступить Обществу в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение Рязанских строителей».

Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 055 900	87,3443%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 428	12,6503%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 055 900	87,3443%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 428	12,6503%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 14 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 055 900	87,3443%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 428	12,6503%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 15 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 055 900	87,3443%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 428	12,6503%

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».

Итоги голосования по 16 вопросу повестки дня:


«ЗА»	4 055 900	87,3443%
«ПРОТИВ»	587 428	12,6503%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 (0,0054%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Рязанская область» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 481 000 000 (Четыреста восемьдесят один миллион) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором».

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

- срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество;

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке».

Дата составления отчета: 30 июня 2017 г.

Председатель собрания О.В. Прохорова

Секретарь собрания Л.Г. Романова